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600858:银座股份第十届董事会第五次会议决议--2013年第三季度报

发布日期:2019-08-11 20:56   来源:未知   阅读:

  银座集团股份有限公司第十届董事会第五次会议通知于2013年10月14日以书面形式发出,会议于2013年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张文生先生召集,应参会董事5名,实际参会董事5名,同时监事会成员审议了本次会议的议案,符合《公司法》和公司章程规定。

  一、全票通过《银座集团股份有限公司2013年第三季度报告》全文和正文。详见上海证券交易所网站。

  二、全票通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,并提交股东大会审议,详见附件。

  三、全票通过《关于租赁山东省威海市拟建大型商场的议案》。四海图库管家婆。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于租赁山东省威海市拟建大型商场的公告》(临2013-036号)。

  四、全票通过《关于解除租赁合同的议案》,并提交股东大会审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于解除租赁合同的公告》(临2013-037号)。

  截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股

  公司第一大股东山东省商业集团有限公司与上述前十名股东及前十名无限售条件股东中的山东银座商城股份有限公司、鲁商物产有限公司存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,该三名股东与上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

  重要内容提示:●会议召开时间:2013年11月11日上午10:30●会议召开地点:山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层银座集团股份有限公司大会议室

  ●会议表决方式:现场投票●股权登记日:2013年11月4日●是否提供网络投票:否经公司第十届董事会2013年第五次临时会议审议,全票通过《关于提请召开公司2013年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2013年11月11日召开2013年第一次临时股东大会,有关事项如下:一、召开会议的基本情况(一)股东大会届次:2013年第一次临时股东大会(二)股东大会的召集人:公司董事会(三)会议召开的日期、时间:2013年11月11日(星期一)上午10:30(四)会议的表决方式:现场投票(五)会议地点:山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层银座集团股份有限公司大会议室二、会议审议事项1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;2.审议《关于解除租赁合同的议案》;3.审议《关于会计师事务所变更的议案》。上述议案中第1项为特别决议事项,第2项、第3项为普通决议事项,相关董事会公告刊登在2013年10月26日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(,全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。三、会议出席对象(一)截止股权登记日2013年11月4日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。(二)公司董事、监事和高级管理人员。(三)公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。四、会议登记方法全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。1.登记方式:法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书(格式附后)、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记。2.登记时间:2013年11月8日上午9:30-11:30下午14:00-16:303.登记地点:山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层银座集团股份有限公司董事会办公室五、其他事项(一)联系方式联系电话联系传真联系人:张美清、杨松邮编:250063(二)注意事项参加会议的股东住宿费和交通费自理。

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